Kiến thức Doanh nghiệp & M&A, TỔNG QUAN KIẾN THỨC

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng

5/5 - (1 lượt đánh giá)

Trả lời ngắn gọn: Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đối với tổ chức vi phạm là 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng) và đối với cá nhân vi phạm là 1.000.000.000 đồng (1 tỷ đồng), theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 88/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 143/2021/NĐ-CP).

Mức phạt tiền tối đa lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng

Theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức là 2 tỷ đồng; đối với cá nhân vi phạm, mức phạt tiền tối đa bằng 1/2 mức phạt đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, tức 1 tỷ đồng.

Dịch vụ liên quan

Tư vấn giấy phép và điều kiện kinh doanh

Nếu doanh nghiệp đang chuẩn bị đăng ký, điều chỉnh ngành nghề, xin giấy phép hoặc kiểm tra điều kiện kinh doanh, ANT Legal có thể hỗ trợ rà soát hồ sơ và lộ trình thực hiện phù hợp.

Xem dịch vụ Nhắn Zalo Gửi yêu cầu tư vấn

Thông tin trên website chỉ mang tính tham khảo chung, không thay thế ý kiến tư vấn pháp lý cho trường hợp cụ thể của quý khách.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực ngân hàng

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 88/2019/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 143/2021/NĐ-CP).

Cơ sở pháp lý áp dụng

  • Nghị định 88/2019/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 143/2021/NĐ-CP): Điều 4.
  • Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung 2020).

Lưu ý khi áp dụng quy định pháp luật hiện hành

Nội dung bài viết thuộc nhóm Kiến thức Doanh nghiệp MA và được trình bày theo hướng tham khảo, giúp người đọc hiểu vấn đề pháp lý ở mức tổng quan trước khi chuẩn bị hồ sơ hoặc thực hiện giao dịch.

Quy định pháp luật có thể thay đổi theo thời điểm, địa phương, loại hồ sơ và tình huống cụ thể. Trường hợp cần xác định chính xác căn cứ pháp lý đang áp dụng cho hồ sơ của mình, Quý khách nên liên hệ luật sư của ANT Legal qua số 0966.475.966 để được kiểm tra và tư vấn trước khi thực hiện.

Rủi ro thường gặp cần lưu ý

  • Áp dụng nhầm văn bản pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
  • Chuẩn bị thiếu hồ sơ, tài liệu hoặc chứng cứ cần thiết.
  • Hiểu chưa đúng điều kiện, trình tự, thời hạn hoặc thẩm quyền giải quyết.
  • Ký kết, nộp hồ sơ hoặc thực hiện giao dịch khi chưa đánh giá đầy đủ rủi ro pháp lý.

ANT Legal có thể hỗ trợ gì?

ANT Legal hỗ trợ rà soát tình huống cụ thể, kiểm tra hồ sơ, xác định căn cứ pháp lý áp dụng, tư vấn phương án xử lý và đại diện làm việc với cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết.

Để được tư vấn nhanh, Quý khách có thể liên hệ luật sư qua số 0966.475.966.

Bài viết liên quan

Trao đổi với ANT Legal về hồ sơ này Tư vấn giấy phép và điều kiện kinh doanh
Gọi hotline 0966.475.966 Gửi email tư vấn giấy phép và điều kiện kinh doanh
ANT Legal